Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Томские мельницы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Мельничная, д. 40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000858433

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017001936

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10920-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16424

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

Совет директоров АО «Томские мельницы» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Томские мельницы»:

28 мая 2024 года.

Место проведения: г. Томск, ул. Мельничная, 40.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 28 мая 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 06 мая 2024 г.

Почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования:

? 634009, Томская область, г. Томск, ул. Мельничная, 40, АО «Томские мельницы»;

? 634029 г. Томск, ул. Белинского д.15, оф. 204, Томский филиал АО ВТБ Регистратор.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудитора Общества.

6. Об одобрении сделок по предоставлению поручительства и залога за ООО «Вороновское», являющихся для АО «Томские мельницы» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Об одобрении сделок с заинтересованностью с ПАО «Томскпромстройбанк».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10920-F зарегистрирован 08.12.2003.

Реестродержатель: АО ВТБ Регистратор, Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, выдана 21.02.2008, бессрочная.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Е. Рубцов

3.2. Дата 23.04.2024г.